Ao menos oito bancas do Shopping Popular de Cuiabá estão entre os alvos da Operação Sign Off, deflagrada na manhã desta quarta-feira (16), em Cuiabá. Entre as empresas, estão a loja Rei do Iphone, Nett Import, Iphone Store, e as outras ainda não foram identificadas. O grupo de investigados movimentou mais de R$ 120 milhões somente em 1 ano e meio.
O presidente do Shopping Popular, Misael Oliveira Galvão, confirmou que cada uma das bancas deverão responder pelos seus atos. “A nossa equipe jurídica está dando todo apoio para a polícia, para o delegado e para a Receita Federal. A gente está com toda tranquilidade que o Shopping Popular precisa abrir para trabalhar”, disse.
Durante as investigações, foi identificado que o grupo investigado movimentava altos valores recebidos dos comerciantes de eletrônicos em contas de empresas “de fachada”, registradas em nome de “laranjas”, visando dissimular a origem e a finalidade de remessa de valores ao exterior para o pagamento de eletrônicos.
Além dos responsáveis pelo esquema financeiro, os mandados de busca foram cumpridos em endereços relacionados aos comerciantes e fornecedores identificados no curso do inquérito policial.
A operação cumpre 50 mandados de busca e apreensão na capital, em Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Ribeirão Preto e Ponta Porã. E os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de capitais, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
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