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Notícias / Polícia

29/04/2025 às 16:04

FALSUS DEVIATIS

De luxo milionário à fraude: esquema com 17 CNPJs é revelado em operação contra eletrônicos ilegais

Polícia ainda apreendeu mais de R$ 100 mil dinheiro vivo, além de carros de luxo avaliados em R$ 8 milhões e cerca de R$ 1,5 milhão em mercadorias

Da Redação - Alline Marques / Reportagem local - Vanessa Araujo

De luxo milionário à fraude: esquema com 17 CNPJs é revelado em operação contra eletrônicos ilegais

Foto: Vanessa Araujo / Leiagora

A operação 'Falsus Deviatis', deflagrada nesta terça-feira (29) em Cuiabá e Várzea Grande, revelou a estrutura milionária montada por um grupo investigado por comércio clandestino de eletrônicos. Nos desdobramentos da ação, Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Civil apreenderam veículos de luxo avaliados em até R$ 8 milhões, mais de R$ 100 mil em dinheiro vivo, além de mercadorias como celulares de última geração e tablets, com valor de mercado estimado em R$ 1,5 milhão.

Segundo o delegado da Polícia Federal e superintendente da instituição em Mato Grosso, Fabrício Fernando Braga, o grupo utilizava 17 CNPJs diferentes, operando como uma grande rede de fachada para movimentar recursos ilegais e ocultar o patrimônio. Embora formalmente distintas, as empresas atuavam em conluio, com movimentação cruzada de mercadorias e dinheiro.

Leia também: Empresários falsificam selo da Anatel para vender produtos contrabandeados em lojas de eletrônicos

“Foi identificado que havia uma movimentação conjunta entre os CNPJs, em que um respondia pelo outro, além da ocultação de patrimônio com uso de laranjas. A estrutura tinha como objetivo mascarar a origem criminosa dos bens”, explicou Fabrício Braga.

Durante a operação, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em lojas de shoppings centers, residências de empresários e imóveis utilizados pelos “laranjas” que emprestavam seus nomes para o registro das empresas e aquisição de bens.

A investigação, que se iniciou após uma fiscalização da Receita Federal em 2023, apontou que grande parte dos produtos comercializados eram falsificados, inclusive com selos da Anatel adulterados para simular a legalidade dos eletrônicos, o que configura não apenas fraude tributária, mas também crime contra o consumidor.

“O consumidor ia ao shopping acreditando estar comprando um produto de qualidade, mas adquiria eletrônicos falsificados, muitos com selo da Anatel falsificado. Essa prática é uma fraude grave, pois prejudica o consumidor e gera concorrência desleal”, explicou o auditor fiscal da Receita Federal, Daniel Belmiro Fontes.

Os envolvidos responderão pelos crimes de descaminho, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Receita Federal ainda apura os tributos sonegados e o valor real do patrimônio dos investigados.

Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam para apurar a totalidade do esquema e possível ampliação dos envolvidos.
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