08/07/2020 às 10:10 | Atualizada: 08/07/2020 às 10:27
PF desarticula quadrilha que usava empresa de turismo para tráfico e lavagem de dinheiro
Leiagora
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (08), em Cuiabá, a Operação Fausto, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro.
Ao todo são 12 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária que estão sendo cumpridos nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso.
O trabalho policial aponta que os investigados teriam movimentado entre 2017 e 2020 mais de R$ 20 milhões. A maior parte da movimentação suspeita era realizada em nome de familiares e empresas de fachada.
Os investigados vinham ostentando elevado padrão de vida, com imóveis sofisticados, carros de luxo e viagens a lazer.
A PF identificou que o tráfico de drogas era financiado por meio de uma suposta empresa de turismo. A instituição comercial alugava veículos, imóveis e reservava hotéis na região de fronteira. Além disso, equipamentos eram comprados e os valores eram transferidos para os investigados e seus familiares.
A empresa também operava contratos aparentemente falsos de compra e venda de dólar, usando cadastro de pessoas sem autorização, esquema conhecido como “boletagem”.
A Polícia Federal informa que, a realização de operações de câmbio e a movimentação de moeda estrangeira de forma ilegal ou em desacordo com as normas do Banco Central (Bacen) e da Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.568/2008, constitui crime contra o sistema financeiro nacional e indica lavagem de dinheiro.
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